本公司监事会及举座监事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完全性担负局部及连带负担。
重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第四次集会于2023年4月27日正在公司2202集会室以现场集会和通信表决相集合的式样召开，集会通告和资料已于2023年4月14日以电子邮件式样发出。本次集会应到监事5名，现实参预表决监事5人。集会由公司监事会主席陈立先生主理。本次集会召开圭臬适应《公法令》和《公司章程》的相合轨则。
监事会主张：经审查重庆燃气集团股份有限公司2022年年度通知及其合系材料，公司监事会以为公司2022年年度通知所披露的实质实正在、切确、完全，不存正在伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并担负局部和连带的法令负担。
五、合于2022年度财政决算及2023年度财政预算通知暨2023年度贸易布置的议案
监事会主张：经审查重庆燃气集团股份有限公司2023年第一季度通知及其合系材料，公司监事会以为公司2023年第一季度通知所披露的实质实正在、切确、完全，不存正在伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并担负局部和连带的法令负担。
十、合于与华润干系方2022年平常干系来往环境及2023年平常干系来往估计的议案
十三、合于《重庆燃气集团股份有限公司监事会合于2022年度凑集监视检讨的通知》的议案
本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完全性担负法令负担。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员包管季度通知实质的实正在、切确、完全，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担负局部和连带的法令负担。
公司担当人、主管管帐管事担当人及管帐机构担当人（管帐主管职员）包管季度通知中财政消息的实正在、切确、完全。
将《公拓荒行证券的公司消息披露证明性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项目标环境注解
注：2023年2月27日，因法令重整，原控股股东重庆市能源投资集团有限公司所持重庆燃气股份已正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司實行法令扣劃過戶立案手續。公司原第二大股東華潤燃氣（中國）投資有限公司和第三大股東華潤燃氣投資（中國）有限公司系相同作爲人（均爲華潤燃氣控股有限公司的全資子公司），被動成爲公司第一大股東和第二大股東，華潤燃氣控股有限公司將成爲公司的間接控股股東，公司控股股東由重慶市能源投資集團有限公司改動爲華潤燃氣控股有限公司，公司現實駕禦人由重慶市國資委改動爲國務院國資委。
(三)2023年早先次實行新管帳標准或標准證明等涉及調理初次實行當年歲首的財政報表
本公司董事會及舉座董事包管本通告實質不存正在任何僞善記錄、誤導性陳述或者宏大漏掉，並對其實質的實正在性、切確性和完全性擔負局部及連帶負擔。
重慶燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第三次集會（以下簡稱“本次集會”）于2023年4月27日正在公司2202集會室以現場集會和通信表決相集合的式樣召開，集會通告已于2023年4月14日以電子郵件式樣發出。本次集會應參預表決董事11人，現實參預董事11人。集會由公司董事長王頌秋主理，公司監事、高级经管职员列席了本次集会。本次集会召开圭臬适应《中华国民共和国公法令》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的轨则。
完全实质详见同日上海证券来往所网站刊载的《重庆燃气集团股份有限公司2022年年度通知》。
完全实质详见同日上海证券来往所网站刊载的《重庆燃气集团股份有限公司2022年度内部驾御评判通知》。
完全实质详见同日上海证券来往所网站刊载的《重庆燃气集团股份有限公司2022年度独立董事述职通知》。
完全实质详见同日上海证券来往所网站刊载的《重庆燃气集团股份有限公司2022年度审计委员会履职环境通知》。
完全实质详见同日上海证券来往所网站刊载的《重庆燃气集团股份有限公司2022年度社会负担通知》。
九、合于2022年度财政决算及2023年度财政预算通知暨2023年度贸易布置的议案
经天健管帐师事宜所（异常凡是协同）审计，公司2022年度母公司净利润为314,770,220.41元，加上岁首未分派利润1,111,021,416.43元，减去当期已分派的现金股利232,558,320.09元，减去提取今年度法定节余公积金31,477,022.04元，2022腊尾可用于分派的未分派利润为1,161,756,294.71元。2022腊尾母公司钱银资金余额1,502,801,450.06元。
凭据公司经开业绩，集合公司推动新兴物业范围繁荣，继续做强、做大、做优主业的物业组织计议，归纳思考滚动资金需说情况，今年度拟采用现金分红的利润分派式样。拟定2022年度利润分派预案为：以1,571,340,000股为基数,向举座股东按每10股派送现金1.29元（含税），共计派送现金202,702,860.00元。
董事会订交公司向银行申请授信总领域不横跨8亿元的额度，并授权公司经管层决议本银行授信额度应用的全部事项，席卷但不限于授信金额、授信时候、授信协作银行、授信应用时候、授信应用步地及授信用处等。
董事会订交公司向全资、控股子公司供应内部告贷额度不横跨3亿元，并授权公司经管层决议本内部告贷额度应用的全部事项，席卷但不限于告贷金额、告贷利率、告贷用处、告贷时候等。
完全实质详见同日上海证券来往所网站刊载的《重庆燃气集团股份有限公司2023年第一季度通知》。
凭据管事需求，张松涛不再承当公司证券事宜代表，董事会订交聘任华翔为公司证券事宜代表，任期与本届董事会任期相同。华翔简历附后。
十五、合于与华润干系方2022年平常干系来往环境及2023年平常干系来往估计的议案
完全实质详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券来往所网站刊载的《重庆燃气集团股份有限公司合于与华润干系方2022年度平常干系来往实行环境及2023年度平常干系来往估计环境的干系来往通告》。
董事王颂秋、王继武、车德臣、李金艳正在公司领取薪酬，系干系董事，故回避表决。
完全实质详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券来往所网站刊载的《重庆燃气集团股份有限公司合于召开2022年年度股东大会通告》。
以上第一、第三、第四、第五、第九（不含2023年度贸易布置）、第十项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
华翔，1986年12月生，中国国籍，无境表久远居留权，本科学历，高级经济师，2020年7月参预上海证券来往所董事会秘书资历培训并得到《董事会秘书资历证书》。2010年8月参加公司，2015年3月任职于本公司董事会办公室（证券部），2020年6月至今任本公司董事会办公室营业主管（正科级）。
截至本通告披露日，华翔未持有公司股份，与公司控股股东、现实驾御人及持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级经管职员不存正在干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分惩罚或上海证券来往所惩戒，适应合系法令准则和轨则恳求的任职条目。
1今年度通知摘要来自年度通知全文，为所有理解本公司的规划效率、财政处境及另日繁荣计议，投资者应该到网站细心阅读年度通知全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员包管年度通知实质的实正在性、切确性、完全性，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担负局部和连带的法令负担。
4天健管帐师事宜所（异常凡是协同）为本公司出具了圭表无保存主张的审计通知。
经公司第四届董事会第三次集会审议通过，公司拟采用现金分红的利润分派式样。拟定2022年度利润分派预案为：以1,571,340,000股为基数,向举座股东按每10股派送现金1.29元（含税），共计派送现金202,702,860.00元。本次利润分派预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
公司所处行业为城镇燃气，是市政公用职业的构成个人。城镇燃气行使于住民存在、工贸易、发电、交通运输、散布式能源等多个范围，是都邑繁荣不成或缺的厉重能源。同时，城镇燃气的输配体系是都邑根柢办法修造的厉重构成个人，是都邑新颖化的厉重记号之一。城镇燃气正在优化能源机合、改革都邑境况、加快都邑新颖化修造和降低国民存在程度等方面的感化日益非常。
2022年度，公司供区遮盖重庆市26个行政区县（重庆市共38个行政区县）、两江新区、高新区及1个市表区县（湖南省保靖县）。
公司主开业务为重庆市管道燃气供应及燃气办法、修立的安设供职，归纳供职，归纳能源等。此中，管道燃气供应及燃气办法、修立的安设供职是公司的中枢营业，同时大举推动归纳供职和归纳能源等营业拓展。通知期内，公司主开业务未爆发宏大改观。
公司政策目标是推动能源保护一体化、归纳供职智能化、智能行使物业化、资源整合平台化，构修“1+2+N”物业组织。
“2”是指归纳供职和归纳能源营业。归纳供职席卷“燃气保障、厨电燃热和安居营业”为中枢的“3+X”供职营业；归纳能源席卷交通能源供应、散布式能源供职。
“N”是指合系衍生营业，席卷燃气智能产物、大数据供职、“聪明燃气+”革新业态供职、氢物业等。
4.1通知期末及年报披露前一个月末的凡是股股东总数、表决权还原的优先股股东总数和持有万分表决权股份的股东总数及前10名股东环境
2023年2月27日，重庆能源所持公司股份已正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司实行法令扣划过户立案手续。公司原第二大股东华润燃气投资和第三大股东华润燃气中国系相同作为人（均为华润燃气的全资子公司），被动成为公司第一大股东和第二大股东，华润燃气成为公司的间接控股股东，公司控股股东由重庆能源改动为华润燃气，公司现实驾御人由重庆市国资委改动为国务院国资委。改动后的公司股权驾御合连机合图如下：
1公司应该凭据厉重性规定，披露通知期内公司规划环境的宏大改观，以及通知期内爆发的对公司规划环境有宏大影响和估计另日会有宏大影响的事项。
2022年，公司告竣销宇量34.72亿立方米，新签约繁荣18.38万户，经管供职各种客户564万户；输差率1.92%，同比低落0.12%；开业收入87.39亿元，同比增幅11.90%；利润总额4.62亿元，国有本钱保值增值才略进一步晋升。通知期内，公司主开业务未爆发宏大改观。
2公司年度通知披露后存正在退市危机警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危机警示或终止上市境况的道理。
本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完全性担负法令负担。
(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和收集投票相集合的式样
采用上海证券来往所收集投票体系，通过来往体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的来往时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号—类型运作》等相合轨则实行。
上述议案一经公司第四届董事会第三次集会、第四届监事会第四次集会审议通过，集会议案材料将刊载正在上海证券来往所网站（）。
(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会收集投票体系行使表决权的，既能够登岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求实行股东身份认证。完全操作请见互联网投票平台网站注解。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下一起股东账户所持不异种别凡是股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体系插手股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后，视为其一起股东账户下的不异种别凡是股和不异种类优先股均已判袂投出统一主张的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其一起股东账户下的不异种别凡是股和不异种类优先股的表决主张，判袂以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他式样反复实行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全环境详见下表），并能够以书面步地委托代劳人出席集会和参预表决。该代劳人不必是公司股东。
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场集会并实行现场表决的股东或股东委托代劳人提前治理立案手续。
1.适应出席股东大会现场集会条目的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的开业牌照复印件、法人代表注明书或授权委托书、出席人身份证治理立案手续。
2.社会大多股股东请持股东帐户卡和自己身份证治理立案手续。委托代劳人请持自己身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡治理立案手续。
2.异地股东能够信函或传真式样立案。信函及传线时前投递公司董事会办公室，信封或传线年年度股东大会”字样。
（四）立案场所：重庆市江北区鸿恩道7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室
兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应该正在委托书中“订交”、“抵造”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按本身的意图实行表决。
本公司董事会及举座董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完全性担负局部及连带负担。
●平常干系来往对上市公司的影响：公司估计2023年度与中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）直接或间接驾御的除本公司及本公司控股子公司以表的法人或其他构造之间平常干系来往估计爆发金额为2250万元，占公司2022腊尾归属于上市公司股东净资产额的0.45%，公司对干系方不存正在依赖性。
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第三次集会审议通过了《合于与华润干系方2022年平常干系来往环境及2023年平常干系来往估计的议案》，估计2023年度公司与中国华润直接或间接驾御的除本公司及本公司控股子公司以表的法人或其他构造之间平常干系来往估计爆发金额为2250万元，占公司2022腊尾归属于上市公司股东净资产额的0.45%。正在董事会审议干系来往议案时，干系董事朱锂坤、车德臣、孙莉回避表决。正在该议案提交董事会审议前，得回了独立董事事前承认。独立董事正在会上揭橥独立主张：
1.公司与华润干系方的平常干系来往首要为与华润燃气物业繁荣有限公司爆发的厨电燃热产物采购营业，与华润万家贸易（重庆）有限公司爆发的食堂商品采购营业。公司与干系方展开营业是为了充斥运用干系方具有的资源为本公司的坐褥规划供职。
2.公司与干系方来往代价恪守平允合理、磋议相同的规定，或通过公然招标形成，该来往不会损害本公司及其他非干系股东优点，不会对公司本期及另日财政处境、规划效率变成晦气影响。
3.董事会对本干系来往事项表决时，干系董事回避，适应相合法令准则恳求。咱们订交本干系来往事项。
2021岁首，公司经董事会审计委员会审议通过《合于与华润集团（燃气）有限公司2021年平常干系来往实行环境及2022年平常干系来往估计环境的议案》，估计2022年度公司与华润集团（燃气）有限公司之间平常干系来往爆发金额为470万元。2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十九次集会审议通过了《合于与华润燃气物业繁荣有限公司干系来往的议案》，估计扩充2022年度平常干系来往采购金额不横跨1,500万元。2022年度，公司与华润集团（燃气）有限公司及干系方之间平常干系来往现实爆发金额为483万元。完全环境如下表：
2023年，公司与中国华润之间平常干系来往估计爆发金额为2250万元，估计占公司2022腊尾归属于上市公司股东净资产额的0.45%。完全环境如下表：
备注：中国华润直接或间接驾御的其他企业未应用本公司自然气行动工业燃料，如行动凡是用户，均依照重庆市物价局协议的贸易、整体类用气出卖代价按期结算气款，来往代价平允，未列入上述平常干系来往环境表。
主开业务：燃气规划；电热食物加工修立坐褥；消毒器材出卖；消毒器材坐褥；燃气燃烧用具安设、维修；电气安设供职等。
主开业务：食物（须得到合系行政许可或审批后方可从事规划）、粮油成品、卫生用品、厨房用品、散装食物、预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、鲜肉、熟食、其他副食物、糕点加工、食盐、农副产物（含蔬菜、生果、水产物、肉禽、蛋）等。
公司与中国华润干系来往代价恪守平允合理、磋议相同的规定，或通过公然招标形成，该来往不会损害本公司及其他非干系股东优点，不会对公司本期及另日财政处境、规划效率变成晦气影响。
公司与中国华润之间爆发的平常干系来往，是为了满意公司平常坐褥规划所需，估计2023年干系来往金额占公司2022腊尾归属上市公司股东净资产的比例为0.45%，公司对干系方不存正在依赖性，不会损害本公司及其他非干系股东优点，不会对公司的继续规划才略和独立性形成不良影响。
